विदेशी कंपनियों में जमा धोखाधड़ी का 43.77 लाख रुपया वापस भारत लाया गया, पुलिस का दावा-मध्‍य प्रदेश का पहला मामला

विदेशी कंपनियों में जमा धोखाधड़ी का 43.77 लाख रुपया वापस भारत लाया गया, पुलिस का दावा-मध्‍य प्रदेश का पहला मामला

रतलाम की पुलिस ने आज एक महत्‍वपूर्ण जानकारी दी है। इसमें खुलासा किया है कि मध्‍य प्रदेश में पहली बार ऐसा अवसर है कि धोखाधड़ी का पैसा वापस भारत लाया गया है। एसपी राहुल कुमार लोढा ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि जापान व सिंगापुर बेस्ड कंपनियों से 108 करेंसी में उक्त रुपया देश में वापस लाने का मध्यप्रदेश में यह पहला मामला है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। एमटीएफई कंपनी द्वारा निवेश कर कम समय में अधिक लाभ कमाने का लालच देकर लोगों के साथ करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने के बहुचर्चित मामले में रतलाम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब एक वर्ष की मेहनत के बाद विभिन्न विदेशी कंपनियों में जमा धोखाधड़ी का 43.77 लाख 503 रुपये (भारतीय मुद्रा) वापस भारत लाया गया है। उक्त रुपया सरकारी खाता खोलकर उसमें जमा कराया गया। जापान व सिंगापुर बेस्ड कंपनियों से 108 करेंसी में उक्त रुपया देश में वापस लाने का मध्यप्रदेश में यह पहला मामला है।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में बताया कि एक वर्ष पहले एमटीएफई क्रिप्टो करेंसी फ्राड के जिले में दो मामले दर्ज किए गए थे। एएसपी राकेश खाखा, सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे, जावरा सीएसपी दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में जावरा औद्योगिक क्षेत्र, स्टेशन रोड थाना व सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

बायनेंस से संपर्क कर जानाकरी ली गई तथा एनालिलिस कर मुख्य खाता यूएलडी-301254931 चिन्हित किया गया, जिसमें भारत से ठगे गए करीब 40 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआहै।

बायनेंस का खाता प्रकरण के मुख्य आरोपित इनाकू पामे के नाम रजिस्ट्रड है। बायनेस के उक्त खाते को भारत के अलावा सिंगापुर,, मलेशिया से अलग-अलग डिवाइस पर रजिस्ट्रर्ड कर खाते का उपयोग किया गया था।बायनेंस के खेता पर भारत के साथ मलेशिया के मोबाइल नंबर भी रजिस्‍टर्ड होना पाए गए।

कोर्ट के आदेश से सरकारी खाते में लिए रुपये

एसपी राहुल कुमार लोढा व सायबल सेल ने बाइनेंस कंपनी से गुगल मीट व मेल के जरिए संपर्क कर जानाकरी ली। जांच में पाया गया कि एमटीएफई खाते से कनेक्टेड बायनेंस के 41 खातों में रुपये ट्रांसफर किए थे।

पुलिस ने न्यायालय के आदेश से उक्त खातों को फ्रिज कराया। उक्त खातों में करीब 44141 डालर (भारतीय मुद्रा में 43.77 लाख 503 रुपये) जमा थे। उक्त राशि लेने के लिए राजस्व नाम से सरकारी खाते खोले गया।

उक्त राशि अपराध से संबंधित होने से शासकीय खाते में लेने के लिए बायनेंस कंपनी से पत्राचार किया गया तथा उक्त राशि सरकारी खातों में रिफंड कराई गई।

मणिपुर के हैं मुख्य आरोपित

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पूरे फ्राड के मुख्य आरोपित मणिपुर के रहने वाले इनाकू पामे व मार्सी पामे है। इन दोनों को भी आरोपित बनाकर उनकी तलाश की जा रही है।

यह भी पता चला है कि इनाकू पामे ने एमटीएफई एप बनाया था। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। पीडितों को राशि न्यायालय से आदेश होने पर दिलाई जाएगी।